PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FRAUDE

Catalog description

Introducción a los principios de prevención y detección de fraude. El propósito de este curso es entender las razones por las cuales las personas cometen fraude. El curso se enfoca en los elementos básicos, definiciones y conceptos. Se define y discute los principales tipos de fraude ocupacional, como la apropiación ilegal de activos en las empresas en sus distintas modalidades, corrupción y fraude en los estados financieros. Se estudia como las alegaciones de un posible fraude deben ser investigadas y resu eltas. Se discute como los sistemas de control interno de las organizaciones pueden ayudar en prevenir y detectar el fraude. Además, se presentan algunos esquemas más comunes y casos. Este curso se podrá ofrecer en modalidad presencial, híbrido o a distancia.